Sau một kiến nghị vào tháng 8, Thẩm phán Phá sản Hoa Kỳ Martin Glenn đã ký yêu cầu chỉ định một giám định viên điều tra vụ án của Celsius xoay quanh hoạt động kinh doanh của đơn vị này.
Trong một thông báo hôm thứ Tư từ Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận phía Nam của New York, cuộc điều tra của người giám định độc lập sẽ xem xét tài sản kỹ thuật số của Celsius, thủ tục thanh toán thuế và tình trạng hiện tại của hoạt động kinh doanh khai thác với các yêu cầu về sự minh bạch.
Người giám định cũng sẽ xem xét lý do tại sao lại có sự thay đổi trong việc cung cấp tài khoản vào tháng 4, dẫn đến việc một số khách hàng được chuyển từ Earn Program sang Custody Services, trong khi những khách hàng khác được chuyển sang “Withhold Account.”
Ủy ban tín nhiệm Hoa Kỳ trước đây đã đề cập đến sự thiếu minh bạch xung quanh các tài khoản này, với việc khách hàng không biết ai nắm giữ tài khoản nào và tại sao. Điều này rất quan trọng vì Celsius đã yêu cầu tòa án trả lại tài sản cho “custody clients” – khách hàng lưu ký, chứ không phải “earn-and-borrow clients” – khách hàng kiếm tiền và vay.
Một đề nghị bổ nhiệm một người kiểm tra ban đầu được đưa ra từ một đơn nộp ngày 18 tháng 8 từ Ủy ban Hoa Kỳ, với lý do về vấn đề minh bạch xung quanh hoạt động kinh doanh của Celsius.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành BnkToTheFuture Simon Dixon cho biết phạm vi điều tra đã được giảm bớt kể từ khi kiến nghị ban đầu được đệ trình để Celsius không bị cạn kiệt tiền.
Ông cũng lưu ý rằng Giám đốc điều hành của Celsius Network, Alex Mashinsky sẽ cần cung cấp thông tin về việc rút tiền khỏi nền tảng trước khi đóng băng.
CELSIUS HEARING LIVE; @CelsiusUcc legal council going over the examiner motion & reducing the scope so that @CelsiusNetwork doesn't run out of money. They said @Mashinsky to provide information on his withdrawals from the platform before the freeze.
— Simon Dixon (Beware Impersonators) (@SimonDixonTwitt) September 14, 2022
Lệnh mới nhất cũng nêu rõ rằng phạm vi điều tra có thể được mở rộng nếu xét thấy cần thiết, nhưng sẽ yêu cầu tham vấn với Celsius và ủy ban chính thức của các chủ nợ.
Celsius sẽ được yêu cầu xuất trình tất cả các tài liệu mà người giám định “cho là có liên quan để thực hiện Điều tra, mặc dù Celsius sẽ có căn cứ để từ chối một yêu cầu, sau đó sẽ do tòa án quyết định.
Sau khi danh tính của giám định viên đã được phê duyệt, họ sẽ có bảy ngày làm việc để đưa ra kế hoạch làm việc và ngân sách.
Sau đó, tòa án sẽ có bảy ngày để phê duyệt những điều này, sau đó người giám định sẽ có 60 ngày để hoàn thành cuộc điều tra của họ.
Celsius đã đệ đơn phá sản theo Chương 11 và đóng băng việc rút tiền vào tháng Bảy. Kể từ đó, một số người gửi tiền đã được thông báo rằng tiền của họ sẽ được trả lại, nhưng hầu hết người dùng vẫn không thể truy cập tài sản của và không có gì đảm bảo rằng họ sẽ nhận được chúng.
Có vẻ như Người giám định sẽ rất bận rộn khi họ được bổ nhiệm, Dixon cũng tweet rằng đã có bốn mươi bên sẵn sàng phỏng vấn để đảm nhận nhiệm vụ này.
CELSIUS HEARING LIVE; @CelsiusUcc legal council opposed to Trustee takeover as they think it may lead to liquidation which is undesirable. Examiner preferred. US Trustee has 40 parties ready to interview for examiners next week.
— Simon Dixon (Beware Impersonators) (@SimonDixonTwitt) September 14, 2022
