Vào ngày 30 tháng 8, tiểu ban của Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ về chính sách kinh tế và người tiêu dùng đã yêu cầu câu trả lời từ các nhà quản lý về cách kiểm soát các trò gian lận tiền điện tử.
Ủy ban do đại biểu quốc hội quận 8 của Illinois, Raja Krishnamoorthi dẫn đầu đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Lina Khan và Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Rostin Behnam. Lá thư cũng được gửi đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử như Coinbase, FTX, Binance.US, Kraken và KuCoin yêu cầu giải thích về các biện pháp được thực hiện để hạn chế các trò gian lận và lừa đảo trong lĩnh vực này.
“Khi những câu chuyện về giá cả tăng vọt và sự giàu có qua đêm đã thu hút cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nghiệp dư đến với tiền điện tử, đây là cơ hội chonhững kẻ lừa đảo đã.”
“Việc thiếu cơ quan giám sát để cảnh báo các giao dịch đáng ngờ và sự hiểu biết hạn chế của nhiều người tiêu dùng và nhà đầu tư về công nghệ cơ bản khiến tiền điện tử trở thành không gian ưa thích của những kẻ lừa đảo.”
Lạm dụng tiền điện tử, gian lận và lừa đảo
Hạ nghị sĩ trong lá thư của mình cũng tuyên bố rằng chính phủ liên bang đã không có động thái nào trong việc ngăn chặn các kế hoạch nhắm vào thị trường tiền điện tử, kể cả sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang báo cáo rằng khoảng 1 tỷ đô la đã bị mất trong các vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm nay. Nghiên cứu của FTC cũng nhấn mạnh rằng vào năm 2021, 575 triệu đô la trong tất cả các khoản lỗ do gian lận tiền điện tử liên quan đến các cơ hội đầu tư không có thật.
Krishnamoorthi viết trong thư của mình rằng:
“Nếu không có định nghĩa và hướng dẫn rõ ràng, các cơ quan sẽ tiếp tục đấu đá nội bộ và sẽ không thể thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư tiền điện tử cũng nhưcác sàn giao dịch”
Krishnamoorthi đang chờ những phản hồi về yêu cầu của mình. Vào ngày 12 tháng 9, ông đã lên Twitter để thông báo về việc đang xin ý kiến từ các bên liên quan. Điều này thu hút nhiều sự quan tâm từ những nạn nhân của các trò gian lận tiền điện tử.
Mối quan tâm tương tự đối với DeFi
Ủy ban cũng lo ngại về cơ hội cho những kẻ lừa đảo có thể kiếm tiền từ các tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp.
Tất cả điều này xảy ra cùng lúc với việc FBI cảnh báo các nhà đầu tư về những trò gian lận tiềm năng trên nền tảng DeFi. Khi thị trường tiền điện tử mở rộng, số lượng các tác nhân xấu tìm cách trục lợi và đương nhiên số các nạn nhân cũng sẽ tăng lên.
