CTFC đang thực hiện các hành động thực thi dân sự chống lại Rathnakishore Giri và hai công ty của ông ta vì cáo buộc gian lận tiền từ 150 khách hàng
CTFC buộc tội Giri
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CTFC) đang buộc tội một người đàn ông Ohio vì đã chiếm đoạt hơn 12 triệu đô la và 10 Bitcoin (BTC) trong một kế hoạch Ponzi.
Theo một thông cáo báo chí mới, CTFC đang thực hiện các hành động thực thi dân sự chống lại Rathnakishore Giri và hai công ty của ông ta vì cáo buộc gian lận tiền từ 150 khách hàng.
>>> Xem thêm: Move-to-Earn Game – Stepn liệu có phải là Ponzi
CFTC cũng đang buộc tội cha mẹ của Giri – Giri Subramani và Loka Pavani Giri – làm bị đơn cứu trợ vì bị cáo buộc sở hữu các khoản tiền mà họ không có lợi ích hợp pháp.
“Đơn kiện cáo buộc rằng từ khoảng tháng 3 năm 2019 đến nay, các bị cáo đã tham gia vào một âm mưu lừa đảo, trong đó họ đã lừa đảo và chấp nhận hơn 12 triệu đô la và hơn 10 Bitcoin từ ít nhất 150 khách hàng để đầu tư vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số khác nhau.”
Kế hoạch Ponzi của Giri
Theo đơn kiện, các bị cáo đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm trong việc chào mời khách hàng, bao gồm cả việc đảm bảo lợi nhuận và sự thành công của Giri với tư cách là một nhà kinh doanh tài sản kỹ thuật số.
CTFC cũng tuyên bố rằng Giri đã nói dối các nhà đầu tư về các dữ kiện quan trọng và điều hành các công ty của mình như kế hoạch Ponzi, sử dụng số tiền mà anh ta thu thập được từ khách hàng để chi trả cho một lối sống xa hoa.
“Đơn kiện cũng cáo buộc trong việc lừa đảo khách hàng, các bị cáo đã bỏ qua các tình tiết quan trọng, bao gồm cả việc các bị cáo đã chiếm đoạt tiền của khách hàng để trả lợi nhuận cho các khách hàng khác theo cách tương tự như một kế hoạch Ponzi và cũng đã chiếm dụng tiền của khách hàng để chi trả cho lối sống xa hoa của Giri, bao gồm cho thuê du thuyền, kỳ nghỉ và mua sắm sang trọng.
Đơn khiếu nại tiếp tục cáo buộc các bị cáo đã trộn tiền của khách hàng với Giri và tiền của các bị cáo cứu trợ khi các bị cáo chuyển tiền của khách hàng vào ngân hàng cá nhân và tài khoản giao dịch tài sản kỹ thuật số của Giri và các bị cáo.”
>>> Xem thêm: Hướng dẫn Đăng ký Binance đầy đủ nhất update 2022
