FBI cho biết ngoài các phương thức thanh toán thông thường như chuyển khoản ngân hàng và thẻ trả trước, các máy ATM tiền điện tử cũng đang trở thành một công cụ cho những kẻ lừa đảo trong thị trường.
FBI cảnh báo lừa đảo qua ATM tiền điện tử
Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã cảnh báo rằng các máy ATM tiền điện tử trở thành một phương thức phổ biến mà những kẻ lừa đảo sử dụng để nhận tiền từ các nạn nhân.
Thông tin này được tiết lộ trong cảnh báo vào ngày 3/10 về “trò lừa đảo mổ lợn” trong đó những kẻ lừa đảo đóng giả là bạn bè đã mất từ lâu hoặc đối tác tiềm năng để lừa tiền từ nạn nhân.
Những kẻ lừa đảo “vỗ béo” nạn nhân bằng cách thể hiện sự quan tâm để chiếm được lòng tin của họ, và sau đó dần dần đưa chủ đề đầu tư vào các cuộc thảo luận.
Trong thông báo cộng đồng với sự hợp tác của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3), FBI đã cảnh báo rằng các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử này thường không có cơ hội lấy lại tiền của họ.
Tuy nhiên, FBI lưu ý rằng họ nhận thấy những kẻ lừa đảo đang ngày càng hướng nạn nhân của họ chuyển tiền qua máy ATM tiền điện tử:
“Nhiều nạn nhân cho biết họ được hướng dẫn thực hiện chuyển khoản ngân hàng đến các tài khoản ở nước ngoài hoặc mua một lượng lớn thẻ trả trước. Việc sử dụng tiền điện tử và máy ATM tiền điện tử cũng là một phương thức thanh toán mới nổi. Tổn thất cá nhân liên quan đến các kế hoạch này dao động từ hàng chục nghìn đến hàng triệu đô la. ”
FBI lưu ý rằng trong các trò lừa đảo “mổ lợn”, nạn nhân được “huấn luyện thông qua một quy trình đầu tư” và “những kẻ lừa đảo khuyến khích gửi tiền liên tục.”
“Khi các nạn nhân cố gắng rút tiền đầu tư của họ, họ được thông báo rằng họ cần phải trả thuế thu nhập hoặc các khoản phí bổ sung, khiến họ mất thêm tiền.”
Các máy ATM tiền điện tử từ lâu đã được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo, những người đóng giả là công chức, nhân viên làm trong tổ chức về luật hoặc nhân viên của các công ty địa phương và ép buộc nạn nhân gửi cho họ các khoản thanh toán dưới hình thức thanh toán hóa đơn hoặc thuế chưa thanh toán để tránh bị phạt thêm.
Nhiều vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử trước đó
Theo dữ liệu từ Coin ATM Radar, có gần 33.500 máy ATM tiền điện tử ở Hoa Kỳ, trong đó Hoa Kỳ chiếm 87,4% lượng phân phối ATM tiền điện tử toàn cầu.
Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo liên quan đến các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử vào tháng Giêng, đồng thời lưu ý rằng những kẻ lừa đảo đôi khi đóng giả làm đối tác tiềm năng của bạn.
FBI kêu gọi mọi người “xác minh tính hợp lệ của bất kỳ cơ hội đầu tư nào” được giới thiệu bởi những loại người này, để ý các domain mạo danh các sàn giao dịch hợp pháp, URL sai chính tả và không tải xuống bất kỳ ứng dụng nào nếu không thể xác minh tính hợp pháp.
Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo về việc lừa đảo, và mặc dù nhiều người cho rằng nguyên nhân đến từ việc nạn nhân không được đào tạo bài bản về công nghệ hoặc đầu tư, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.
Vào tháng 6, có thông tin cho rằng các chuyên gia am hiểu công nghệ từ Thung lũng Silicon đã bị đánh lừa bởi làn sóng lừa đảo ở San Fransico, với nhiều người mất hơn 1 triệu đô la cho những kẻ lừa đảo.
>>>Xem thêm: Tin tặc đánh cắp tiền điện tử từ các máy ATM Bitcoin của General Bytes
