Tổng cục thực thi Ấn Độ đã đóng băng 46,4 triệu đô la trong tài khoản của chi nhánh Vauld ở Ấn Độ cho đến khi sàn giao dịch có thể giải trình các khoản tiền tội phạm mà nó chuyển ra khỏi đất nước.
Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ hôm thứ Sáu thông báo rằng họ đã đóng băng các tài khoản tài chính của công ty dịch vụ tài chính Yellow Tune Technologies có trụ sở tại Bengaluru. Một số tài khoản được nắm giữ bởi sàn giao dịch tiền điện tử Flipvolt, chi nhánh Ấn Độ của Vauld tại Singapore.
Động thái này có liên quan đến một cuộc điều tra đang diễn ra về hoạt động rửa tiền của các công ty cho vay tức thì có liên quan đến Trung Quốc. Đây là lần thứ hai trong tuần này, cơ quan này đã thực hiện hành động trong lĩnh vực tiền điện tử liên quan đến trường hợp đó.
Cơ quan giám sát tài chính thông báo họ đã đóng băng số dư ngân hàng của Yellow Tune, số dư cổng thanh toán và số dư trong sàn giao dịch tiền điện tử Flipvolt với tổng số tiền là 3,7 tỷ rupee, tương đương 46,4 triệu đô la sau khi xác định rằng công ty là một tổ chức vỏ bọc được đại diện pháp danh bởi hai công dân Trung Quốc. Theo các tài khoản báo chí, ED đã dành ba ngày để tìm kiếm các cơ sở liên quan đến Yellow Tunes.
ED đã phát hiện ra 23 thực thể đã gửi tiền vào ví Yellow Tune’s Flipvolt và được chuyển tiếp ra khỏi đất nước. ED đã chỉ trích gay gắt việc Flipvolt xử lý các khoản tiền.
Việc liên quan đến các quỹ Flipvolt là tin xấu mới nhất đối với Vauld. Sàn giao dịch Singapore đã cắt giảm nhân sự 30% trong tháng 6 và tạm dừng rút tiền từ tài khoản của mình vào đầu tháng 7. Cuối tháng đó, nó đã tìm kiếm sự bảo vệ từ các chủ nợ của mình ở Singapore và được cho một lệnh tạm hoãn ba tháng.
Đầu tuần này, ED đã đóng băng các tài khoản nắm giữ 8,1 triệu đô la tiền của sàn giao dịch tiền điện tử WazirX và đang điều tra thêm ít nhất 9 sàn giao dịch khác có quan hệ với các công ty cho vay tức thì do Trung Quốc hậu thuẫn.
ED đã lưu ý trong thông cáo mới nhất của mình rằng cuộc điều tra của về trường hợp này đang được tiến hành.
