Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng các tòa án ở Nga đang xét xử ngày càng nhiều vụ việc liên quan đến tài sản tiền điện tử. Khoảng 2/3 trong số đó đã được đưa ra theo quy định của Bộ luật Hình sự quốc gia. Bên cạnh đó, các vụ án dân sự cũng chiếm một tỷ lệ lớn.
Gần 1000 vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử ở Nga vào năm 2021
Các vụ kiện liên quan đến tiền điện tử, trao đổi tài sản kỹ thuật số và coin minting đã gia tăng nghiêm trọng ở Nga trong suốt năm ngoái. Nghiên cứu do công ty an ninh mạng RTM Group đã ghi nhận tổng số 1.531 vụ.
Phần lớn trong số này, 954 vụ đã được xử lý theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự Nga.
Còn lại là các vụ án dân sự, trong đó gần 10% (141) là phá sản, và 5% (71) là các vụ án hành chính.
Đặc biệt, tiền điện tử thường xuất hiện trong các vụ án hình sự liên quan đến buôn bán ma túy. 738 trường hợp như vậy đã được đệ trình vào năm ngoái. Những kẻ đứng sau các giao dịch muốn các khoản thanh toán của họ được ẩn danh.
Bên cạnh đó là các thủ tục tố tụng hình sự khác như rửa tiền bất hợp pháp bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số.
Phần lớn các tranh chấp dân sự đều liên quan đến tiền điện tử
Các tuyên bố chống lại việc làm giàu bất chính thông qua các giao dịch tiền điện tử chiếm phần lớn các tranh chấp pháp luật dân sự (42 trường hợp). Tranh chấp phổ biến là khi một người chuyển tiền cho bên thứ ba để mua tiền điện tử nhưng sau đó nhận được một số tiền nhỏ hơn dự kiến hoặc theo thỏa thuận.
Trong khi đó, số vụ phá sản liên quan đến quyền sở hữu tiền điện tử đã tăng gấp đôi vào năm 2021.
Trong các thủ tục tố tụng này, cơ quan tư pháp Nga coi tài sản tiền điện tử là tài sản và các bên được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh họ sở hữu đồng tiền này.
Việc sử dụng điện trái phép để khai thác tiền điện tử được coi là một hành vi vi phạm dân sự ở Nga. Trong thời gian bị kiểm tra, những người Nga điều hành các cơ sở khai thác dưới lòng đất đã phải trả 61,5 triệu rúp (hơn 1,1 triệu USD theo tỷ giá hiện tại) trong 9 trường hợp như vậy.
Để chuẩn bị báo cáo của mình, RTM đã phân tích các hành vi được công bố của các tòa án có thẩm quyền chung và các tòa án trọng tài cũng như thông tin thu được từ thư từ chính thức của các bộ phận khác nhau. Kết quả nghiên cứu sẽ xuất hiện khi các nhà chức trách ở Moscow tiếp tục tranh luận về tình trạng pháp lý của tiền điện tử ở Nga.
