Theo một tài liệu tòa án từ Sở Quy chế Tài chính Vermont, công ty cho vay tiền điện tử Celsius Network đã đưa ra những thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về sức khỏe tài chính và tuân thủ luật chứng khoán.
Celsius đã vận hành như một mô hình Ponzi
Bộ Quy chế Tài chính Vermont cho biết trong một tài liệu ủng hộ yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc chỉ định một người giám định trong trường hợp phá sản của Celsius rằng công ty có thể đã trả lợi tức bằng cách sử dụng một hệ thống giống Ponzi.
Theo tuyên bố gần đây nhất, dựa trên kiểm tra sơ bộ hồ sơ tài chính, Celsius đã ghi nhận “khoản lỗ khổng lồ” trong bảy tháng đầu năm 2021 và “hai sự kiện bất lợi nghiêm trọng” trong tháng 6 và tháng 7. Hơn nữa, mặc dù được yêu cầu công bố báo cáo tài chính của mình theo các quy định chứng khoán của tiểu bang và liên bang, công ty đã khấu trừ các khoản lỗ từ các nhà đầu tư.
Ngoài ra, trong bản kiến nghị đã tuyên bố rằng Celsius có thể đã thao túng giá đồng CEL của mình. Hành động này có thể đã gây ra hiện tượng giả mạo tỷ lệ nắm giữ CEL trong bảng cân đối kế toán của công ty.
Hồ sơ trích dẫn các blog và tweet từ Giám đốc điều hành của Celsius Alex Mashinsky, trong đó có một người nhấn mạnh rằng tất cả các quỹ đều an toàn. Trong khi thực tế, hồ sơ nói rằng công ty đã vỡ nợ và các quỹ của người gửi tiền gặp nguy hiểm.
Hồ sơ lưu ý rằng công ty không bao giờ kiếm được đủ doanh thu để hỗ trợ lợi tức được trả cho các nhà đầu tư.
“Điều này cho thấy mức độ quản lý tài chính yếu kém và tại một số thời điểm, lợi tức cho các nhà đầu tư hiện tại có thể được trả bằng tài sản của các nhà đầu tư mới.”
Celsius đã lừa dối công chúng
Trong một kiến nghị liên quan, Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (SSB) cáo buộc rằng Celsius đã đưa ra các phản hồi không đầy đủ và chậm trễ đối với các yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu, và trình bày về tình trạng tài chính của họ trong trường hợp phá sản là không nhất quán.
Hồ sơ Texas đồng ý với các tuyên bố của Vermont, trích dẫn nhiều trường hợp cho rằng Celsius đã lừa dối công chúng. Trong số các trường hợp khác, hồ sơ đề cập đến một bài đăng trên blog từ ngày 7 tháng 6, trong đó Celsius thông báo cho người tiêu dùng rằng mặc dù thực tế là chỉ còn năm ngày nữa là ngừng rút tiền, nhưng nó không gặp khó khăn gì khi xử lý yêu cầu của họ.
Hơn nữa, trong đơn kiện, Vermont cáo buộc Mashinsky đã công khai lừa dối các nhà đầu tư bằng cách khẳng định rằng họ đã giải quyết các mối quan ngại từ các cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước vào tháng 12.
Trong hồ sơ của mình, Vermont cáo buộc rằng Celsius đã thao túng giá của token gốc là đúng sự thật. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 1 tháng 7, khi công ty ngừng cho phép rút tiền, Celsius đã tăng lượng CEL nắm giữ lên hơn 40 triệu, với hơn một nửa mức tăng diễn ra sau khi nền tảng tạm ngừng. Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Celsius cũng tham gia vào hoạt động này tại một thời điểm vào năm 2021. Nợ phải trả sẽ vượt qua tài sản hiện có từ tháng 2 năm 2019.
Hồ sơ cho biết:
“Bằng cách tăng Vị thế ròng của mình trong CEL lên hàng trăm triệu đô la, Celsius đã tăng và nâng cao giá thị trường của CEL, do đó giả tạo việc nắm giữ CEL của công ty trên bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính.”
