Các nhà quản lý tài chính Hàn Quốc đang xem xét lượng tiền mặt khổng lồ chuyển ra nước ngoài từ các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các ngân hàng Hàn Quốc đang bị điều tra việc tạo điều kiện cho 6,5 tỷ đô đáng ngờ chuyển tiền ra nước ngoài, vốn được liên kết với các công ty phân tích tiền điện tử.
Theo một báo cáo ngày 15 tháng 8 từ Asia Times, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước sau khi xác định một lượng đáng kể các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài vào cuối tháng Sáu.
Cuộc điều tra cho thấy phần lớn trong số 6,5 tỷ đô la được chuyển ra nước ngoài từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 đến từ các tài khoản trao đổi tiền điện tử trước khi được gửi ra khỏi đất nước, bao gồm một số công ty Hàn Quốc đang khai thác “Kimchi premium (kimp)”.
Kimchi premium là khoảng cách về giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các sàn giao dịch nước ngoài. Các nhà đầu tư mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch nước ngoài và bán chúng trên các sàn giao dịch địa phương của Hàn Quốc để kiếm lợi nhuận.
Các nhà quản lý lo ngại về giao dịch cao cấp của Kimchi vì nó khuyến khích dòng vốn chảy ra khỏi đất nước.
Các báo cáo từ Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori cho thấy hầu hết số tiền được chuyển lần đầu tiên được chuyển từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước sang các tài khoản doanh nghiệp khác nhau của các công ty Hàn Quốc.
Những khoản kiều hối lớn này đã làm dấy lên dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang sử dụng số tiền khổng lồ để khai thác giá trị của Kimchi, theo một báo cáo ngày 15 tháng 8 từ hãng tin địa phương Asia Times.
Xuất hiện những nghi ngờ rằng số tiền được chuyển đến đang được sử dụng để rửa tiền, theo hãng tin KBS vào ngày 14 tháng 8, với một số nhân viên từ các công ty giấu tên thực hiện chuyển tiền đã bị bắt giữ.
Tổng số tiền gửi ra nước ngoài cao hơn gấp đôi so với những gì FSS dự kiến khi ra lệnh cho các ngân hàng xem xét vấn đề. Asia Times đưa tin rằng FSS hiện dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc điều tra tại chỗ đối với các ngân hàng trong nước, điều này có thể phát hiện thêm các khoản tiền đã được chuyển.
FSS hiện dự kiến sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Shinhan và Woori vì đã cho phép chuyển tiền nhiều nhất. Asia Times viết rằng Lee Bok-Hyeon, người đứng đầu FSS cho biết:
“Chúng tôi đang xem xét giao dịch ngoại hối một cách nghiêm túc, và các lệnh trừng phạt là không thể tránh khỏi.”
Các cuộc điều tra tại chỗ đang được tiến hành tại Shinhan và Woori nhưng sẽ hoàn thành vào ngày 19 tháng 8.
