Cảnh sát Liên bang Brazil đã bắt đầu truy quét sáu sàn giao dịch tiền điện tử (không được tiết lộ) vào thứ Năm trong một cuộc điều tra về trốn thuế và rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử.
Là một phần của Chiến dịch Colossus được thực hiện cùng với cơ quan thuế Brazil, Cảnh sát Liên bang đang thực hiện 101 trát do tòa án hình sự ở São Paulo ban hành, theo một báo cáo chính thức của cảnh sát. Chúng bao gồm hai lệnh bắt và 37 lệnh khám xét và thu giữ.
Ngoài ra, cảnh sát đã ra lệnh phong tỏa khoảng 238 triệu đô la tài sản và chứng khoán mà những người đang bị điều tra nắm giữ, và họ cũng thu giữ một lượng tài sản ảo (không được tiết lộ) được nắm giữ bởi 28 sàn giao dịch đang bị điều tra.
Các cuộc điều tra bắt nguồn từ một báo cáo do Cơ quan Tình báo Tài chính của Brazil thực hiện, cho thấy hoạt động ngân hàng đáng ngờ có liên quan đến việc giao dịch tài sản tiền điện tử. Các vi phạm bị cáo buộc xảy ra từ năm 2017 đến năm 2021, nhưng theo cảnh sát Brazil, những vi phạm này vẫn đang tiếp diễn.
Xem thêm: Một triệu người Úc sẽ tham gia tiền điện tử trong 12 tháng tới
