Các nhà chức trách ở quốc gia nơi FTX đặt trụ sở, đang điều tra sàn giao dịch về hành vi sai trái hình sự và vi phạm luật chứng khoán.
Tòa án tối cao của Bahamas đã chấp thuận cho hai chuyên gia là Kevin Cambridge và Peter Greaves thuộc công ty kiểm toán thuộc nhóm Big 4 PricewaterhouseCoopers (PwC) trở thành người thanh lý tạm thời giám sát tài sản của FTX. Theo tuyên bố, đây được xem là hành động thực thi nhanh chóng để bảo vệ hơn nữa lợi ích của khách hàng, chủ nợ và các bên liên quan khác trên toàn cầu của FTX.
Supreme Court approves joint provisional liquidators for FTX https://t.co/Ojj53O2H6H
— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) November 15, 2022
Bahamas là nơi FTX đặt làm trụ sở chính, sàn không chỉ đang bị cơ quan quản lý chứng khoán và cơ quan thực thi pháp luật Bahamas điều tra mà còn trở thành mục tiêu hình sự của cảnh sát tài chính quốc gia này.
Xem thêm: FTX đang bị điều tra hình sự ở Bahamas, Sam Bankman-Fried trốn sang Dubai “tị nạn”?
Vào tuần trước, trong khi vụ việc FTX sập đổ vẫn đang được làm sáng tỏ, Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã đình chỉ đăng ký FTX và đóng băng các tài sản gắn liền với công ty sau khi sàn đưa ra thông báo cho phép một số khách hàng tại Bahamas rút tiền theo yêu cầu của pháp luật tại nơi đây. Ngoài ra, cơ quan cũng chỉ định luật sư Brian Simms làm người thanh lý tạm thời dưới sự giám sát của tòa án.
Song, FTX đã nộp đơn xin phá sản tại Mỹ cùng với quỹ Alameda quỹ đầu tư Alameda Research với hơn 130 công ty con trong mạng lưới FTX. Theo một tài liệu được rò rỉ vào đầu tuần nay, công ty có thể có hơn một triệu chủ nợ cùng khoản lỗ ước tính lên đến 10 tỷ USD và thông tin khá bất ngờ rằng Alameda Research đã “thường xuyên” giao dịch nội gián với FTX. Dẫu vậy, sau tất cả cựu CEO Sam Bankman-Fried vẫn thể hiện “quyết tâm” gọi vốn để khôi phục FTX từ đống tro tàn.
Source: Coin68
