Ngoài các khoản đầu tư lớn vào nhiều dự án crypto, FTX và Alameda Research còn rải tiền vào các quỹ đầu tư và những công ty có dấu hiệu “mờ ám”.
Tối ngày 06/12, báo Financial Times đã đăng tải toàn bộ danh mục đầu tư của Alameda Research, quỹ đầu tư tiền mã hóa mà đã phá sản chung với “công ty chị em” là sàn FTX. Cả hai đều được sáng lập bởi Sam Bankman-Fried, nhân vật gây tranh cãi bậc nhất thị trường crypto thời gian gần đây.
Full sheet here: https://t.co/u85HLNGJIv
— Larry Cermak 🫡 (@lawmaster) December 6, 2022
Financial Times đã đăng tải 11 ảnh chụp màn hình bảng tính tổng kết hơn 470 thương vụ đầu tư mà Alameda Research lẫn FTX đang thực hiện ở thời điểm phá sản, với tổng giá trị là gần 5,4 tỷ USD. Đây là tài liệu được chính cựu CEO Sam Bankman-Fried tổng hợp vào đầu tháng 11 khi đang cố gắng tìm kiếm nhà đầu tư mới nhằm “giải cứu” sàn giao dịch đang gặp khó khăn của ông.
Các dự án và công ty crypto được Alameda Research rải tiền nằm ở đủ mọi lĩnh vực, từ layer 1, DeFi, layer 2, NFT, GameFi, hạ tầng crypto cho đến công ty đào tiền mã hóa và cả các quỹ đầu tư khác.
Các khoản đầu tư lớn nhất gồm 1,15 tỷ USD vào công ty đào coin Genesis Digital Assets, 500 triệu USD vào công ty phát triển AI Athropic, 320 triệu USD để mua lại công ty Digital Assets DA AG và đổi tên thành FTX Europe, 300 triệu USD vào quỹ đầu tư K5,…
Mặc dù vậy, nhiều người dùng Twitter đã chỉ ra việc Alameda Research đổ rất nhiều tiền vào các quỹ đầu tư nổi tiếng như K5, Sequoia, Skybridge Capital, Paradigm,…
All the funds FTX/Alameda threw cash at.
Wonder what kind of quid pro quo relation was established.
I give you: Customers money
You give me: Constant hero worship & Shill Solana ecoSee at least a few fund managers on there who heralded Bankman as Jesus Christ himself. pic.twitter.com/kqEJJIZOcb
— Hsaka (@HsakaTrades) December 6, 2022
Họ còn phát hiện rằng nhiều cái tên trong đó có dấu hiệu “mờ ám” khi Modulo Capital, quỹ nhận được 400 triệu USD từ Alameda, lại có cùng trụ sở tại Bahamas với FTX-Alameda, làm dấy lên nghi vẫn rằng đây lại là một công ty ma khác được lập nên để điều hướng dòng tiền. Quỹ Toy Ventures (nhận được 25 triệu USD) thì bị cáo buộc là có liên hệ với Giám đốc Sản phẩm của FTX.
Pretty much anything above 25M deserves some scrutiny, for example who’s this Modulo Capital which received 400M ?
It seems to have legal address at 127 S Ocean Road
Albany, Unit Tetris 2E, Bahamas.Wanna bet this is SBF? https://t.co/pxODsLmbiapic.twitter.com/pXWOOm0hrv
— Fede Crypto Notte ⚓ (@crypto_notte) December 6, 2022
Financial Times bình luận rằng những thông tin trên sẽ giúp đơn vị phá sản tiếp quản FTX tổng hợp các nguồn tài sản khác của sàn để bồi thường cho nhà đầu tư, cũng như cho giới chức quản lý thấy liệu FTX và Alameda có hoạt động độc lập như cả hai tuyên bố hay không.
Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông trong thời gian qua, ông Sam Bankman-Fried liên tục phủ nhận các những cáo buộc rằng FTX đã cho Alameda Research vay tiền của người dùng để bù lỗ, rằng tất cả những gì đã xảy ra bắt nguồn từ sự tắc trách và lơ là quản lý của ông, chứ không phải gian lận lừa đảo.
Source: Coin68
