Hồ sơ phá sản theo Chương 11 của nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX tiếp tục tiết lộ một số thông tin có giá trị về công ty đã ngừng hoạt động này.
Mới đây, thông qua một tài liệu dài 30 trang được trình bày trước tòa, CEO mới được bổ nhiệm John Ray III, cho biết các quỹ của công ty đã được một số nhân viên và cố vấn của sàn giao dịch sử dụng, để mua những ngôi nhà ở Bahamian được đăng ký dưới tên của họ.
Trong cùng một phiên tòa, Ray III cũng chỉ ra rằng, mặc dù từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, dưới sự lãnh đạo bấy giờ của CEO Sam Bankman-Fried, nhưng FTX đã không lưu giữ hồ sơ đáng tin cậy và có hệ thống về nhiều giao dịch của họ.
Hơn nữa, vài ngày trước, số tiền mà nền tảng này đang nợ các chủ nợ được tiết lộ ở thời điểm hiện tại ít nhất là 3,1 tỷ USD.
Giờ đây, hồ sơ phá sản cũng đã cho biết thêm về quốc gia nào đang chiếm phần lớn cơ sở người dùng của công ty này.
Quần đảo Cayman và Trung Quốc là 2 trong số các quốc gia có lượng người dùng FTX cao nhất
Theo các tài liệu đệ trình lên tòa án, FTX dường như có mức độ thống trị toàn cầu đáng kể, sở hữu lượng khách hàng ở ít nhất 27 quốc gia khác nhau.
Trong số các quốc gia này, Quần đảo Cayman đứng đầu danh sách, chiếm 22% tổng số khách hàng của nền tảng giao dịch tiền điện tử này. Quần đảo Virgin đứng thứ hai với 11% thị phần. Đáng chú ý, hai vùng lãnh thổ này được biết đến là “thiên đường thuế”.
Đáng ngạc nhiên, mặc dù đã ra nhiều lệnh cấm liên quan đến tài sản tiền điện tử, nhưng Trung Quốc vẫn giành được vị trí thứ ba, chiếm 8% khách hàng FTX. “Gã khổng lồ” châu Á này có cùng tỷ lệ khách hàng với Vương quốc Anh.
Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng nằm trong danh sách này, với tỷ lệ lần lượt là 6% và 4%, trong khi Hoa Kỳ chiếm 2% cơ sở người dùng của sàn giao dịch tiền điện tử.
Đối với trường hợp của Trung Quốc, người ta tin rằng người dân ở đó muốn giao dịch trên các sàn giao dịch nước ngoài sử dụng Mạng riêng ảo (VPN), để tránh lệnh cấm của chính phủ đối với tiền điện tử và các hoạt động kinh doanh liên quan.
Xem thêm:
Khách hàng Trung Quốc mong muốn được bồi thường
Khách hàng từ Trung Quốc, cũng như những người dùng từ các quốc gia khác, đang chờ đợi thông tin cụ thể về thời gian mà họ có thể nhận được khoản bồi thường sau sự sụp đổ của FTX.
Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn im lặng về vấn đề này, vì họ hy vọng sẽ cứu vãn được hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sa thải một số nhân viên và tiếp tục hoạt động, nhằm kiếm lợi nhuận sẽ được sử dụng để trả cho các chủ nợ theo thời gian.
Theo hướng này, khách hàng của công ty con FTX Japan sẽ sớm có cơ hội rút tiền bị mắc kẹt trong hệ thống của công ty, khi các giám đốc điều hành tiết lộ họ đang nỗ lực phát triển hệ thống của riêng họ cho phép nối lại các giao dịch rút tiền.
Source: cafebitcoin
