Các nhân viên thực thi pháp luật từ Hành Dương (một thành phố ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc) đã bắt quả tang một nhóm tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền trị giá 40 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,6 tỷ USD).
Trong nhiều tháng qua, chính quyền Trung Quốc đã ngăn chặn nhiều kế hoạch tương tự, bắt giữ hàng nghìn người liên quan.
Hoạt động ‘Hundred-day Action’
Theo một nguồn tin địa phương, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 93 cá nhân ở thành phố Hành Dương vì nghi ngờ rửa khoảng 5,6 tỷ USD bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số. Các nhà chức trách đã đột kích vào 10 địa điểm thực tế, thu giữ hơn 100 thiết bị điện tử và đóng băng khoảng 42 triệu đô la trong một hoạt động mang tên “Hundred-day Action”.
Băng nhóm này bị cáo buộc đã mua tài sản kỹ thuật số bằng các khoản tiền bất hợp pháp và sau đó chuyển đổi chúng thành đô la Mỹ để rửa lợi nhuận. Cảnh sát khai nhận nguồn tiền chủ yếu từ cờ bạc và lừa đảo qua mạng.
Trung Quốc không phải là nơi mà các hoạt động tiền điện tử có thể phát triển mạnh. Trong những năm qua, chính phủ trong nước đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không hỗ trợ ngành công nghiệp tiền điện tử và dự tính áp đặt các biện pháp khắc nghiệt. Lập trường này bất lợi cho ngành blockchain và lên đến đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2021 khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cấm tất cả các hoạt động với tài sản kỹ thuật số tại địa phương.
Bất chấp những hạn chế, cư dân của quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn quan tâm đến tiền điện tử. Một nghiên cứu gần đây của Chainalysis đã ước tính rằng Trung Quốc đứng trong top 10 trong số các quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chỉ số chấp nhận tiền điện tử.
>>> Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đồng Rúp kỹ thuật số trong giao dịch với Trung Quốc của Nga tác động tích cực đến tiền điện tử toàn cầu
Các cuộc đột kích rửa tiền điện tử trước đó
Vào tháng 6 năm 2021, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1.100 cá nhân bị cáo buộc sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền cho các hoạt động gian lận mạng viễn thông. Ngoài ra, các nhà chức trách đã bắt giữ 170 tổ chức tội phạm liên quan đến kế hoạch này.
Vào tháng 3 năm 2022, Sở Công an Thượng Hải và Sở Công an Yangpu đã tiến hành một cuộc điều tra chung về các mô hình ponzi sử dụng tài sản kỹ thuật số. Do đó, họ đã tạm dừng một nền tảng trực tuyến đã thu hút các nhà đầu tư với tổng số tiền gần 16 triệu đô la.
Cảnh sát nhấn mạnh rằng đây là mô hình ponzi tiền điện tử bị phá vỡ đầu tiên trong lịch sử của Thượng Hải.
“Công chúng nên nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro và có ý thức chống lại cạm bẫy mô hình ponzi. Cục Điều tra Kinh tế Công an Thượng Hải cũng sẽ tiếp tục truy quét tội phạm kinh tế gây nguy hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng”
>>> Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Binance Đầy Đủ Nhất Update 2022
