Cơ quan chính phủ cho biết rằng những địa chỉ này được thêm vào danh sách cấm. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn Triều Tiên tránh các lệnh trừng phạt bởi Mỹ và Liên Hợp Quốc.
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã thêm 3 địa chỉ ví tiền trên Ethereum vào lệnh trừng phạt. Ba địa chỉ này được cho là có liên quan tới nhóm hacker đằng sau vụ cướp hơn 600 triệu đô tiền mã hóa từ Sidechain Ronin của trò chơi NFT Axie Infinity.
Trong một cập nhật vào hôm thứ Sáu (22/4), Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố đã đưa 3 địa chỉ trên Ethereum vào những hạn chế Quốc gia Được chỉ định Đặc biệt đối với Nhóm Lazarus của Triều Tiên. Chính quyền Mỹ, bao gồm Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng, đã chú ý tới nhóm này từ khi họ tham gia vào vụ trộm hơn 173.600 Ether (ETH) và 25,5 triệu USD Coin (USDC) từ sidechain Ronin vào hồi tháng 3/2022. Tại thời điểm đó, các token này có giá trị hơn 600 triệu đô.
Cơ quan chính phủ này cho biết rằng những địa chỉ này được thêm vào danh sách cấm. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn Triều Tiên tránh các lệnh trừng phạt bởi Mỹ và Liên Hợp Quốc. Các dữ liệu Blockchain cho thấy ít nhất một trong những địa chỉ ví tiền có liên kết với các hacker vụ Ronin này đã gửi tiền tới các dịch vụ trộm tiền, trong đó có Tornado Cash.
OFAC added 3 virtual currency wallet addresses to the SDN Listing for Lazarus Group. The DPRK has relied on illicit activities like cybercrime to generate revenue while trying to evade US & UN sanctions. Transacting w/ these risks exposure to US sanctions. https://t.co/GMNZkwe1IA
— Treasury Department (@USTreasury) April 22, 2022
Chainalysis báo cáo vào hồi tháng 1/2022 rằng Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 400 triệu tiền mã hóa thông qua các vụ tấn công mạng vào năm 2021. Tính tới hiện tại, có lẽ vụ án Ronin là vụ trộm lớn nhất của quốc gia này. Các khoản tiền bất hợp pháp liên quan tới các nhóm hacker từ quốc gia bí ẩn này chủ yếu là đồng Ether chiếm 58%, Bitcoin chiếm 20% và các token khác chiếm 22%.
Việc thêm các địa chỉ ETH này vào danh sách trừng phạt là động thái mới nhất của OFAC để phát hiện những khoản tài sản số được sử dụng như phương thức để kiếm nguồn vốn bởi các chính phủ đang phải chịu lệnh trừng phạt. Vào hồi tháng 4/2022, cơ quan này của chính phủ cũng đã thông báo họ để ý tới thị trường darknet Hydra của Nga và sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex vì được cho là có liên quan tới những khoản thanh toán từ các vụ tấn công Mã độc tống tiền và các vụ tội phạm công nghệ khác. Công ty khai thác tiền mã hóa BitRiver cũng nằm trong danh sách này.
