Nikhil Wahi 26 tuổi, anh trai của một cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase đã thừa nhận thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản với các thông tin bí mật về dịch vụ tiền điện tử của công ty.
Xuất hiện trước Thẩm phán New York tại một phiên điều trần, Wahi thừa nhận đã thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản bằng cách sử dụng nhiều ví blockchain Ethereum ẩn danh để mua số lượng lớn của ít nhất sáu trong số các tài sản tiền điện tử sẽ được đưa vào thông báo niêm yết ngày 11 tháng 4 năm 2022 của Coinbase sau khi anh trai Ishan Wahi, một cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global đã mách nước cho anh ấy và một cộng sự khác là Sameer Ramani về các tài sản tiền điện tử sắp được niêm yết trên sàn giao dịch này.
Trốn tránh cuộc họp
Người quản lý cũ của Coinbase đã nói dối về chuyến đi đến Ấn Độ để trốn một cuộc họp.
Cụ thể, các công tố viên cho biết kế hoạch này đã thành công trục lợi 1,5 triệu đô la. Khi Coinbase biết được việc này, họ đã triệu tập Ishan Wahi đến để tham dự một cuộc họp kỷ luật trực tiếp mà Wahi đã đồng ý tham dự và sau đó đã mua một chuyến bay một chiều đến Ấn Độ, khởi hành vào ngày hôm sau và nói với nhân viên Coinbase một cách gian dối rằng anh ta đã khởi hành đến Ấn Độ khi chưa khởi hành.
Michael J. Driscoll, trợ lý Giám đốc FBI và Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một bản cáo trạng do Bộ Tư pháp công bố rằng ba người đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với ít nhất 25 tài sản tiền điện tử khác nhau bằng cách sử dụng ví Ethereum để thu về lợi nhuận khoảng 1,5 triệu đô.
“Gian lận là gian lận, cho dù nó xảy ra trên blockchain hay trên Wall Street,” Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan, cho biết trong một tuyên bố.
Coinbase thắt chặt các chính sách giao dịch nội bộ
Sau sự cố, Coinbase đã thắt chặt quy định để đảm bảo rằng danh sách token mới không được biết trước. Brian Armstrong, Giám đốc điều hành Coinbase, cho biết trong một blog của Bloomberg rằng Coinbase cam kết nghiêm khắc với những người nội bộ chia sẻ thông tin bí mật nhằm cố gắng điều hướng hoặc thao túng khách hàng của họ.
Ông viết: “Mặc dù đây là dữ liệu công khai nhưng không phải là dữ liệu mà tất cả khách hàng có thể dễ dàng truy cập, vì vậy chúng tôi cố gắng loại bỏ những thông tin này”.
