Benjamin Delo, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã bị kết án 30 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đó là luật chống rửa tiền.
Benjamin Delo, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã bị kết án 30 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đó là luật chống rửa tiền.
Bản án, được đưa ra tại tòa án liên bang ở New York vào ngày 15 tháng 6, sau khi anh ta nhận tội vào tháng 2 về tội “cố ý không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình Chống rửa tiền (AML)” trong vai trò của anh ta tại BitMEX.
Các công tố viên đã lập luận rằng Delo nên ngồi tù một năm hoặc ít nhất là nhận án treo hai năm cùng với sáu tháng giam giữ tại nhà, như đã được đưa ra cho cựu Giám đốc điều hành Arthur Hayes vào tháng Năm.
Đối với Delo, bản án nhẹ hơn của anh ta khép lại câu chuyện pháp lý bắt đầu vào tháng 10 năm 2020, cũng khiến những người đồng sáng lập Hayes và Samuel Reed cùng với nhân viên chính thức đầu tiên của BitMEX là Gregory (Greg) Dwyer bị buộc tội vi phạm.
Thẩm phán John Koeltl gọi những vi phạm của Delo là “rất nghiêm trọng” và nói rằng BitMEX đang vi phạm luật của Hoa Kỳ khi không triển khai AML và biết hệ thống khách hàng (KYC) của bạn.
Tuy nhiên, thẩm phán Koeltl lưu ý rằng sàn giao dịch sau đó đã thực hiện các bước để khắc phục vấn đề và trở nên tuân thủ.
“Khi tôi nhìn lại, tôi thấy một thất bại cơ bản trong việc giải quyết một lỗ hổng trong hệ thống của chúng tôi,” Delo nói với tòa án và nói thêm rằng đó sẽ là lần chải đầu cuối cùng của anh ta với công lệnh cho Delo được phép thi ằng anh ta vô cùng hối hận về những hành động khiến anh ta tiếp xúc với hệ thống tư pháp hành án quản chế tại Hồng Kông.
Phán quyết cuối cùng của thẩm phán Koeltl là gì?
Delo đã trả khoản tiền phạt 10 triệu đô la để giải quyết lệnh tòa từ tháng 5 trong một vụ án dân sự do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đưa ra vì vi phạm các khía cạnh của Đạo luật trao đổi hàng hóa.
Người phát ngôn của nhóm pháp lý của Delo cho biết sau phiên tòa tuyên án rằng họ hài lòng tòa bác bỏ “nỗ lực hoài nghi của độ nghiêm trọng của án phí Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong trường hợp này chính phủ nhằm phóng đại.”
Cho biết anh ta có ý định sớm rời Mỹ đến Hồng Kông.Delo – tài liệu chứng cứ theo Sydney Morning Herald. Một lá thư do luật sư của Dwyer gửi tới tòa án cho biết “các bên tiếp tục tham gia vào các cuộc thảo luận về một giải pháp khả thi cho vấn đề.”
