Thông qua Alameda Research, FTX được cho là đang nắm giữ khoảng 11.5 triệu USD cổ phần tại một ngân hàng nhỏ của Hoa Kỳ.
Mới đây, các báo cáo đã tiết lộ rằng Alameda Research, một công ty chị em với sàn FTX, có cổ phần trị giá 11.5 triệu USD trong một ngân hàng nhỏ của Hoa Kỳ. Một số người thắc mắc liệu đây có phải chiêu trò nhằm lách quy trình cấp phép ngân hàng hay không?
FTX và Alameda Research đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng khi nhiều thông tin về các giao dịch tài chính của hai công ty này được đưa ra ánh sáng. Gần đây nhất, Alameda được cho là có cổ phần trị giá 11.5 triệu USD trong một ngân hàng nông thôn nhỏ ở Hoa Kỳ. Ngân hàng này có tên là Farmington State Bank (FSB) ở Bang Washington và chỉ có 3 nhân viên.
Thương vụ này đang bị điều tra kỹ lưỡng vì nhiều lý do. Thứ nhất, các nhà phân tích đang xem xét mức độ “nhúng tay” của FTX vào hệ sinh thái tài chính truyền thống. Thứ hai, và có lẽ quan trọng hơn, họ lo lắng rằng sàn giao dịch có thể đã sử dụng cổ phần để lách luật cấp phép ngân hàng.
FSB là một trong những ngân hàng nhỏ ở Hoa Kỳ với số lượng cổ phần đã tăng hơn gấp đôi giá trị ròng của nó. FSB chuyên cấp các khoản vay nông nghiệp cho nông dân. Tờ The New York Times báo cáo rằng 85% trong số 84 triệu USD tiền gửi chỉ đến từ 4 tài khoản.
Vấn đề được nhiều người chú ý ở đây là cách FTX đã xoay sở để được chấp thuận mua cổ phần của ngân hàng. NYT tuyên bố rằng “Những người kỳ cựu trong lĩnh vực ngân hàng nói rằng thật khó tin khi các cơ quan quản lý lại cố ý cho phép FTX giành quyền kiểm soát một ngân hàng Hoa Kỳ.”
Cơ quan quản lý tại nhiều nước đóng băng hoạt động của FTX
Trước đây, FTX đã sử dụng các giải pháp thay thế để bỏ qua hoặc lách các quy trình cấp phép. Nó đã mua lại một công ty Úc đã có sẵn giấy phép gọi là IFS Markets. Điều này cho phép sàn bỏ qua quy trình thông thường để xin giấy phép dịch vụ tài chính.
Sau vụ sụp đổ của FTX, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đã đình chỉ giấy phép của sàn này. Khoảng 30,000 người Úc được cho là chủ nợ của FTX. FTX cũng đã cố gắng xin giấy phép ở Thụy Sĩ, đất nước được cho là khá thân thiện với tiền điện tử. Tuy nhiên, nó đã bị từ chối bởi cơ quan quản lý Finma. Lý do tại sao bị từ chối không được công khai.
Xem thêm:
Cơ quan quản lý Dubai thu hồi giấy phép FTX
FTX cũng đang phải đối mặt với các vấn đề ở các khu vực thân thiện với tiền điện tử khác. Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai (VARA) đã đình chỉ giấy phép của FTX sau sự sụp đổ của nó với nguyên nhân được đưa ra là vì sàn đã đệ đơn xin phá sản.
Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang điều tra cựu CEO, Sam Bankman-Fried về tội lừa đảo. Nước này cũng được cho là đã tịch thu tài sản của Sam. Các nhà chức trách Hoa Kỳ được cho là cũng đang truy lùng SBF.
Source: cafebitcoin
