Để đáp lại sự nghi ngờ ngày càng tăng của các nhà đầu tư tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX, các sàn giao dịch tiền điện tử đã quyết định chia sẻ bằng chứng dự trữ với công chúng như một cách để thể hiện tính minh bạch. Tuy nhiên, một số điểm bất thường nhất định được tìm thấy trong quá trình điều tra on-chain cho thấy hành vi xấu và thao túng thị trường.
Chỉ hai ngày sau khi Crypto.com công khai thông tin lưu trữ lạnh của mình, các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng 320.000 Ether đã được gửi đến Gate.io vào ngày 21 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, Kris Marszalek, Giám đốc điều hành của Crypto.com, đã bác bỏ bất kỳ hành vi sai trái nào bằng cách nói rằng số tiền đã được chuyển một cách vô tình và cuối cùng đã được trả lại kho lưu trữ ban đầu.
Vào ngày 28 tháng 10, Gate.io đã phát hành ảnh chụp nhanh bằng chứng về dự trữ, mà nhà phát triển Shegen của Solidity cáo buộc, đã được thực hiện bằng cách sử dụng tiền của Crypto.com và đặt câu hỏi:
Điều này đã thể hiện bằng chứng xác thực. Gate và crypto.com đã thất bại?
Hơn nữa, cộng đồng tiền điện tử nghi ngờ Huobi đang cố gắng thao túng tương tự. Một địa chỉ ví được liên kết với sàn giao dịch Huobi đã được phát hiện đang chuyển 10.000 ETH sang ví tiền gửi Binance và OKX ngay sau khi phát hành ảnh chụp nhanh tài sản của nó.
After Huobi released the asset snapshot of the asset reserve, 10,000 ETH was transferred from 0xca…c3fc (Huobi 34) to Binance and OKX deposit wallets. The Huobi 34, which had 14,858 ETH at the time of the snapshot, currently has only 4,044 ETH left. https://t.co/wrphZxadBMpic.twitter.com/B2lRXMF8su
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 13, 2022
Nhà điều tra blockchain Colin Wu đã chỉ ra các giao dịch trên Etherscan, điều này chứng minh rằng Huobi đã hiển thị 14.858 ETH trong ảnh chụp nhanh mới nhất của nó, từ đó đã giảm xuống còn 2.463,5 ETH tại thời điểm viết bài.
Không có sàn giao dịch nào được đề cập đã công khai phản hồi các tuyên bố do cộng đồng tiền điện tử đưa ra. Khả năng nhiều sàn giao dịch tiền điện tử liên kết với nhau để thao túng quỹ của nhà đầu tư đã buộc cộng đồng phải cảnh giác cho đến khi có tuyên bố chính thức.
Khi nhiều sàn giao dịch tiền điện tử công khai thông tin lưu trữ lạnh của họ, bản chất bất biến của công nghệ blockchain sẽ cho phép các nhà đầu tư và nhà điều tra tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hoạt động của sàn giao dịch.
“Mục tiêu của chúng tôi là cho phép người dùng nền tảng của chúng tôi nhận thức và đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với mục tiêu tài chính của họ”, Binance cho biết khi tiết lộ địa chỉ ví.
Source: cafebitcoin
