Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã tiến hành một cuộc điều tra về cách hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn giao dịch nội gián.
SEC điều tra về giao dịch nội gián
Theo báo cáo của FOX Business ngày 15 tháng 6, một người có kiến thức trực tiếp về các hoạt động của SEC nói rằng ủy ban đã gửi thư đến một sàn giao dịch tiền điện tử lớn yêu cầu thông tin về cách nền tảng bảo vệ người dùng khỏi giao dịch nội gián. Nguồn tin cho rằng cùng một bức thư đã được gửi đến nhiều sàn giao dịch khác.
SEC launches insider trading inquiry into crypto exchanges https://t.co/8YeYuOvaF0
— FOX Business (@FoxBusiness) June 14, 2022
Chưa có thông tin chính thức về việc sàn giao dịch nào đã nhận được yêu cầu, nhưng Coinbase, Binance, FTX và Crypto.com đều từ chối bình luận. SEC cũng từ chối xác nhận cuộc điều tra.
Mục đích của cuộc điều tra chưa được công bố rõ ràng. SEC có thể đang tìm kiếm các bằng chứng vi phạm pháp luật của một sàn giao dịch thông qua bộ phận thực thi. Đó cũng có thể là một cuộc kiểm tra tuân thủ kỳ thông qua Văn phòng Kiểm chứng và kiểm tra tuân thủ.
Các cáo buộc về giao dịch nội gián tại thị trường NFT lớn nhất thế giới OpenSea đã thu hút sự chú ý của SEC. Ngày 3 tháng 6, ủy ban cuối cùng đã buộc tội NFTs là chứng khoán sau cáo buộc giao dịch nội gián đối với cựu giám đốc sản phẩm của OpenSea, Nathanial Chastain.
SEC có quyền tài phán đối với các sàn giao dịch tiền điện tử bị hủy bỏ
Đối tác tại công ty luật Hogan & Hogan, Jeremy Hogan nói với FOX Business rằng cuộc điều tra của SEC đối với các sàn giao dịch có thể xuất phát từ các cáo buộc về giao dịch nội gián đối với các mã thông báo đã được lên lịch niêm yết và có khả năng tăng giá. Hogan cho biết “đó là loại giao dịch mà SEC có thể đang báo trước về sàn giao dịch mà họ cần có quyền kiểm soát.”
Đạo luật trao đổi hàng hóa kỹ thuật số được đề xuất năm 2022 cho phép SEC có quyền tài phán đối với các sàn giao dịch tiền điện tử bị hủy bỏ. Nếu được thông qua, dự luật sẽ trao quyền cho Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp stablecoin.
Điều kiện thị trường hiện tại và các vụ bê bối tiền điện tử đã thúc đẩy quyết định tiến hành điều tra của SEC. Đầu tháng 5, hệ sinh thái Terra đã sụp đổ, sau khi đồng stablecoin Terra USD phụ thuộc và tiền điện tử LUNA giảm 99,9% giá trị.
Gần đây hơn, nền tảng cho vay và đặt cọc tài chính phi tập trung Celsius đã tạm dừng hoạt động chuyển khoản, swap và rút tiền sau khi chuyển 320 triệu đô la tiền điện tử vào sàn giao dịch FTX, đứng trước nguy cơ khủng hoảng thanh khoản.
Tổng Vốn Hóa Thị Trường tiền điện tử đã giảm xuống dưới 1 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2021. Theo CoinGecko, con số này hiện giảm 1,1% trong 24 giờ qua xuống còn 977 tỷ đô la.
