IEO là gì?
IEO, viết tắt của Initial Exchange Offering, là việc sử dụng sàn giao dịch tiền mã hóa để huy động vốn cho một dự án mới. Việc giao dịch tài sản trên các nền tảng này là điều phổ biến, nhưng điều đó thường chỉ xảy ra sau khi các nhà phát triển đã huy động vốn thành công để bắt đầu dự án của họ.
Vì IEO được thực hiện bởi một sàn giao dịch, các công ty khởi nghiệp chọn con đường này phải nghiêm túc về kế hoạch hành động của họ. Trong hầu hết các trường hợp, đề xuất IEO sẽ được xem xét nghiêm ngặt bởi sàn giao dịch tham gia hỗ trợ. Nói cách khác, các sàn giao dịch đặt cược danh tiếng của mình vào các dự án IEO mà họ quyết định hỗ trợ.
Ví dụ: Binance Launchpad là một trong những nền tảng giao dịch mang lại sự đổi mới và đưa IEO vào thị trường tiền điện tử. Nền tảng này đã giúp hơn 10 dự án Blockchain huy động vốn kể từ khi ra mắt.
Lợi ích, rủi ro của IEO
Lợi ích
- Đối với nhà đầu tư: Các sàn giao dịch đánh giá kỹ lưỡng một dự án trước khi tiến hành IEO, đảm bảo tuân thủ pháp lý và tính bảo mật của nền tảng. Điều đó cải thiện niềm tin của các nhà đầu tư về tiềm năng của dự án.
- Đối với dự án: Các dự án IEO nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn và marketing từ các nền tảng giao dịch. Chính vì vậy, chúng có cơ hội mở rộng và tiếp cận đến nhiều nhà đầu tư tiềm năng hơn.
- Đối với sàn giao dịch: Các sàn giao dịch cung cấp IEO sẽ thu hút được số lượng lớn các người dùng mới truy cập, góp phần làm gia tăng lợi nhuận.
Rủi ro
- Đối với dự án: Các dự án khởi nghiệp sẽ phải trả phí niêm yết và trao đổi một tỷ lệ phần trăm của các token dưới dạng hoa hồng cho sàn giao dịch.
- Đối với sàn giao dịch: Trong trường hợp IEO thất bại, uy tín của các sàn giao dịch sẽ bị ảnh hưởng.
- Đối với nhà đầu tư: Sau khi bán token, một số tài sản kỹ thuật số tăng giá trị cực nhanh chóng và sau đó bị giảm đáng kể khiến nhà đầu tư bị thua lỗ.
Lý do các dự án Blockchain thực hiện IEO
Việc huy động vốn cho các dự án tiền mã hóa hoặc Blockchain mới có thể khá khó khăn. Tương tự như bất kỳ ngành nào, có rất nhiều sự cạnh tranh trong việc thu hút các nhà đầu tư. Không phải ai cũng có thể thu hút thành công vốn đầu tư thông qua các phương tiện truyền thống.
IEO có thể hữu ích vì nó phục vụ những người vốn đang nắm giữ tiền mã hóa. Ngoài ra, các sàn giao dịch cũng giúp các dự án có thêm tín nhiệm khi huy động vốn. Sau tất cả, sàn giao dịch cũng đang đặt cược danh tiếng của mình bằng cách tạo điều kiện cho IEO. Mặc dù vậy, mọi người vẫn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ cam kết tài chính nào.
Đối với các dự án muốn huy động tiền bằng sự trợ giúp của sàn giao dịch, IEO là một cách làm đáng để thử. Hầu hết các các đợt chào bán token trên sàn lần đầu tiên đều “cháy hàng” rất nhanh, phụ thuộc vào tầm nhìn của dự án và các ứng dụng trong thực tế. Token của dự án cũng sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch ngay sau khi đợt mở bán kết thúc.
Các bước đầu tư IEO cho người mới
Bước 1: Kiểm tra thông tin dự án
Cần kiểm tra các thông tin cơ bản nhất về dự án, đó là dự án làm về cái gì, ai đứng sau dự án, mức độ uy tín như thế nào,…
Sâu hơn, cần nghiên cứu tiềm năng của dự án, như dự án ROI đạt được, có nên hold dài hạn hay không,…
Bước 2: Nghiên cứu sàn giao dịch tổ chức IEO
Mỗi sàn sẽ có cách chơi khác nhau, cũng như quy định khác nhau. Ngoài ra, điều cần thiết là coi mức độ uy tín của sàn, cũng như dự án trước đó có hiệu suất IEO như thế nào.
Bước 3: Đăng ký tài khoản, thực hiện KYC
>>> Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký Binance, xác minh KYC
KYC (Know Your Customer) là quá trình thu thập thông tin nhận dạng có liên quan tới khách hàng của một dịch vụ nào đó. Các thông tin cơ bản thường được thu thập như ảnh chân dung, số chứng minh thư, Passport, địa chỉ,…
Mục đích của quá trình KYC là việc loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn khỏi việc sử dụng một dịch vụ nào đó. Với mỗi đơn vị khác nhau, các tiêu chuẩn này có thể khác nhau.
Như vậy, KYC là điều bắt buộc khi muốn tham gia IEO ở bất kỳ sàn nào.
Bước 4: Kiểm tra tiền điện tử sử dụng trong IEO
Thông thường, token sàn sẽ là tiền tệ cho IEO của sàn đó. Trường hợp điển hình là Binance Launchpad sẽ sử dụng BNB, nhưng cũng có thể sử dụng Stablecoin như USDC, USDT làm tiền tệ.
Bước 5: Mua IEO nếu trúng
Nếu trúng IEO, có thể làm theo hướng dẫn của sàn để mua được token dự án. Sau đó tùy vào chiến lược chơi mà có thể bán hay giữ tiếp.
Xem thêm: Việc Sử Dụng Và Lạm Dụng Tiền Điện Tử: Cuộc Tranh Cãi Giữa Binance Và Reuters
So sánh IEO và ICO
Trên lý thuyết, khái niệm IEO khá tương đồng với ICO. Trong bong bóng ICO diễn ra vào các năm 2017- 2018 trên Ethereum, các ICO được tổ chức hàng ngày. Nhiều dự án đã huy động thành công được hàng triệu đô la, mặc dù cũng có nhiều dự án gây hiểu nhầm hoặc lừa đảo. Vì không có ai đứng ra kiểm định các dự án ICO, nên hình thức này dần phát triển thành IEO – phương pháp huy động vốn được nhiều người cho là đáng tin cậy hơn.
Nhiều ICO đã bị phát hiện vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ, dẫn đến nhiều vụ kiện khác nhau và dẫn tới việc phải hoàn trả lại tiền cho các nhà đầu tư.
Tham gia vào một ICO cũng mang lại nhiều rủi ro hơn cho nhà đầu tư. Các nhà đầu tư phải gửi Bitcoin hoặc Ether vào một Hợp đồng thông minh hoặc một trang web và hy vọng họ sẽ nhận được token. Bất kỳ ai có kiến thức cơ bản về hợp đồng thông minh và kỹ năng phát triển web đều có thể tạo ra một trang web bóng bẩy với một lộ trình đầy hứa hẹn và bắt đầu huy động tiền từ cộng đồng. Nhưng dự án của họ có thể khác xa so với những gì nhà đầu tư tưởng tượng và mang lại rủi ro rất lớn cho những ai đầu tư vào ICO.
Trong khi đó, IEO giảm thiểu rất nhiều những rủi ro này. Các nhà đầu tư gửi tiền qua ví sàn, thay vì gửi trực tiếp đến dự án. Các dự án không trung thực hoặc các nhóm có ý thức kinh doanh chưa tốt sẽ không thể tiến hành IEO thành công, do các yêu cầu để tham gia IEO là rất nghiêm ngặt.
Ngoài ra, IEO có rủi ro thấp hơn và linh hoạt hơn so với ICO. Các token sẽ được niêm yết ngay sau đó trên sàn giao dịch. Đối với các nhà đầu tư, điều này giúp họ dễ dàng thoát khỏi vị thế hơn nếu họ cảm thấy cần phải làm như vậy.
Cách lựa chọn sàn uy tín để đầu tư IEO
Để đầu tư IEO, bạn cần lựa chọn các sàn giao dịch có độ uy tín và mức độ an toàn cao dựa trên các tiêu chí sau:
- Cộng đồng vững mạnh: số lượng người dùng lớn cho thấy niềm tin và sự ủng hộ của cộng đồng dành cho sàn giao dịch.
- Khối lượng giao dịch lớn: phản ánh hoạt động ổn định của sàn, tuy nhiên, bạn cần cẩn thận trước khối lượng ảo trong trường hợp sàn thực hiện thao túng giá.
- Khả năng chọn lọc dự án cao: dự án được các sàn cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng có khả năng IEO thành công cao hơn. Trong khi đó, nhiều nền tảng không thực hiện thẩm định dự án theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
- Tokenomics của coin sàn được thiết kế tốt: thông thường, token sàn được sử dụng như điều kiện cần để người dùng đầu tư IEO. Nếu Tokenomics không được thiết kế tốt, token sàn sẽ đối mặt với nguy cơ bị dump ngay sau khi IEO kết thúc.
Kết luận
IEO trở thành bệ phóng tạo điều kiện phát triển cho các dự án và mang đến cơ hội đầu tư đầy tiềm năng cho các nhà giao dịch. Chính vì vậy, bạn nên cân nhắc kỹ lượng giữa lợi nhuận thu được và rủi ro đánh đổi để đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.
