Advertisement
Cryptocurrency mixer là gì?
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử và các lỗ hổng như crypto mixers hay tumblers đã trở thành nỗi lo ngại đối với các cơ quan chính phủ phụ trách an ninh tài chính.
Nhiều người sử dụng crypto mixers để bảo mật quyền riêng tư cho các giao dịch bằng cách trộn các quỹ tiền điện tử có khả năng nhận dạng với một lượng lớn các quỹ khác. Nó thường được sử dụng để ẩn danh chuyển tiền giữa các dịch vụ và không yêu cầu kiểm tra Thấu hiểu về khách hàng (KYC).
Do đó, việc sử dụng crypto mixers để rửa tiền hoặc che giấu thu nhập là khá phổ biến. Mixers và các trang web game trực tuyến thường tồn tại vấn đề rửa tiền nghiêm trọng nhất. Ví dụ, các mixer đã liên tục xử lý khoảng một phần tư tổng số Bitcoin (BTC) bất hợp pháp mỗi năm, trong khi tỷ lệ được rửa thông qua các sàn giao dịch và cờ bạc vẫn tương đối ổn định (66 đến 72%).
Phân loại mixer
Có hai loại Bitcoin mixers: mixer tập trung và phi tập trung. Các công ty nhận Bitcoin và gửi lại các BTC khác nhau với một khoản phí được gọi là mixer tập trung, cung cấp một giải pháp đơn giản để giảm Bitcoin.
Mixer phi tập trung sử dụng các giao thức như coin để làm xáo trộn các giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp phối hợp hoặc ngang hàng (P2P). Về cơ bản, giao thức cho phép một nhóm người dùng tổng hợp một lượng BTC và sau đó phân phối lại để mọi người đều nhận được một Bitcoin. Tuy nhiên, không ai có thể biết ai đã nhận được cái gì hoặc nó có nguồn gốc từ đâu.
Các loại coin mixers khác bao gồm mixer dựa trên sự xáo trộn và dựa trên zero-knowledge. Mixer dựa trên sự xáo trộn, thường được gọi là mixer dựa trên mồi nhử, sử dụng các cách để che giấu đồ thị giao dịch của người dùng. Mặt khác, một đối thủ có đủ nguồn lực có thể tạo lại biểu đồ giao dịch bằng nhiều cách khác nhau.
Ngược lại, mixer dựa trên zero-knowledge dựa nhiều vào các kỹ thuật mật mã tiên tiến như zero-knowledge proofs (bằng chứng không có kiến thức) để xóa hoàn toàn đồ thị giao dịch. Nhược điểm đáng kể nhất của chiến lược này là nó yêu cầu mật mã mở rộng, điều này có thể hạn chế khả năng mở rộng.
Các loại dịch vụ crypto coin mixing là gì?
Dịch vụ crypto coin mixing chia thành hai loại, custodial và noncustodial coin mixers.
Custodial mixing xảy ra khi người dùng gửi các đồng tiền “nhiễm bẩn” của họ cho một bên thứ ba đáng tin cậy, trả lại các đồng tiền “sạch” sau một thời gian chờ. Tuy nhiên, kỹ thuật này là không đủ vì người dùng mất quyền sở hữu tiền của họ trong quá trình mixing. Do đó, bên mixing đáng tin cậy có thể ăn cắp tiền trong trường hợp có bên custodial mixing.
Việc sử dụng các Smart contract minh bạch và có thể xác minh công khai hoặc tính toán an toàn của nhiều bên để thay thế bên mixing đáng tin cậy là một yếu tố thường xuyên trong các noncustodial mixers.
Quá trình này bao gồm hai bước. Trước tiên, người dùng gửi cùng một lượng Ether (ETH) hoặc các token khác vào một hợp đồng mixer từ địa chỉ A. Sau một khoảng thời gian xác định, người dùng có thể rút số tiền đã gửi thông qua giao dịch rút tiền đến một địa chỉ B.
Người dùng có thể xác nhận đã gửi tiền với hợp đồng mixer mà không để lộ giao dịch gửi tiền đã phát hành bằng cách sử dụng một trong số các kỹ thuật mật mã có thể truy cập như ring signatures và zk-SNARK trong giao dịch rút tiền.
Cách hoạt động của cryptocurrency mixer
Khái niệm về crypto tumblers hoặc mixers là chạy các chữ ký kỹ thuật của một giao dịch thông qua một “hộp đen” ẩn chúng.
Crypto mixers là các chương trình trộn một số lượng tiền điện tử nhất định trong các nhóm riêng trước khi chuyển đến người nhận được chỉ định. Ví dụ: một Bitcoin explorer, người theo dõi tất cả các giao dịch BTC, sẽ cho thấy người A đã chuyển Bitcoin đến một mixer và người B đó đã nhận BTC từ mixer. Bằng cách này, không ai biết BTC đã được ai gửi và gửi cho ai. Do đó, Bitcoin bẩn được rửa trong quá trình crypto mixing.
Coin mixers hoạt động bằng cách lấy tiền điện tử và trộn với một lượng lớn tiền điện tử khác trước khi trả lại các đơn vị tiền điện tử nhỏ hơn đến một địa chỉ được chỉ định, với tổng số tiền nhập vào trừ đi 1-3%. Đó chính là khoản lợi nhuận chênh lệch các công ty trộn tiền thu được.
Coin mixing giống với rửa tiền ở chỗ đó là hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, việc một người tham gia coin mixing chỉ đơn giản để tăng tính riêng tư cho các giao dịch tiền điện tử, chưa có căn cứ để kết tội họ.
Coin mixing có bất hợp pháp không?
Việc xác định coin mixing có bất hợp pháp hay không tùy thuộc vào khu vực tài phán mà bạn cư trú. Như vậy, Bitcoin mixers và tumbling crypto đang lộn xộn có hợp pháp không? Điều đó phụ thuộc vào mục tiêu của người sử dụng dịch vụ này.
Theo cựu Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Brian Benczkowski, sử dụng mixers để ngụy trang các giao dịch tiền điện tử là hành vi tội phạm. Ví dụ: chức năng chính của Bitcoin là bảo mật thay vì ẩn danh, có nghĩa là danh tính của bạn không phải lúc nào cũng được tiết lộ, nhưng các giao dịch của bạn có thể được kiểm tra để điều tra bất kỳ hành vi sai trái nào. Như vậy, Bitcoin mixing có bất hợp pháp không?
Bitcoin mixers được xem như máy chuyển tiền bởi Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Do đó, họ phải đăng ký với FinCEN và xin giấy phép theo từng tiểu bang để hoạt động. Một công dân Ohio đã bị bắt vào năm 2021 với cáo buộc âm mưu rửa tiền vì anh ta điều hành một dịch vụ Bitcoin mixing trên dark web. Dịch vụ hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký và tiến hành chuyển tiền mà không có giấy phép bất chấp các yêu cầu cấp phép bắt buộc của FinCEN.
Bạn có thể theo dõi một cryptocurrency tumbler hay Bitcoin mixers không?
Do các dịch vụ crypto mixing rất khó để theo dõi các đồng tiền cụ thể vì chúng được gộp lại với nhau và phân phối theo khoảng thời gian ngẫu nhiên.
Cryptocurrency tumblers cho phép các nhà bán lẻ chỉnh sửa lịch sử tiền điện tử bằng cách xây dựng một blockchain tùy chỉnh sử dụng nhiều loại tiền kỹ thuật số khác nhau. Chúng định tuyến các giao dịch thông qua một mạng lưới bán ngẫu nhiên phức tạp của các sàn giao dịch hư cấu khác, khiến người dùng khó liên kết tiền tệ với các sàn giao dịch cụ thể. Do đó, coins không thể tìm được nếu được chuyển qua một dịch vụ tumbling.
Bitcoin tumblers và Bitcoin mixers là hai kỹ thuật thay thế để xáo trộn blockchain của các dấu vết được BTC chuyển giao. Mặc dù trên thực tế chúng đều đạt được mục đích giống nhau, nhưng Bitcoin tumbler dành cho những người muốn tin tưởng vào bên thứ ba, trong khi Bitcoin mixer dành cho những người không tin tưởng bất kỳ ai.
BitMix là việc kết hợp ứng dụng Bitcoin tumbler và mixer cung cấp các giao dịch ẩn danh bằng cách định tuyến tất cả các khoản thanh toán thông qua hệ thống riêng, tận dụng khả năng ẩn danh vốn có của BTC và khiến việc theo dõi các đồng tiền này trở nên khó khăn hơn.
Mặt khác, nhiều công cụ theo dõi cách sử dụng của tiền tệ bằng cách kết hợp dữ liệu blockchain công khai với các địa chỉ đã biết của các tác nhân đe dọa. Thông tin này được đánh giá để xác định các giao dịch rửa tiền và việc sử dụng các giao dịch hoán đổi, xáo trộn tiền tệ.
Xem thêm: BIPs là gì?
