Vampire Attack trong Crypto là gì?

Vampire Attack là gì?

Vampire attack là hành động dự án mới ra mắt thị trường Airdrop (tặng token) cho những người dùng của các dự án tương tự đã có từ trước đó, thay vì xây dựng cộng đồng một cách truyền thống. Hoạt động này kéo một lượng cực lớn users từ các dự án đối thủ về dự án mình.

Vampire Attack dịch sang tiếng Việt là “Ma cà rồng tấn công”. Ma cà rồng thì nó làm gì? Nó hút máu. 1 dự án ra sau đưa ra các hình thức khuyến mại, tặng thưởng để thu hút người dùng của đối thủ. Thay vì đem người mới gia nhập thị trường, nó hút máu từ đối thủ của mình. Đây được hiểu nôm na là Vampire Attack.

Thực tế gần đây, sự phát triển của các dự án trong không gian DeFi dẫn đến việc sử dụng các sàn DEX (sàn giao dịch phi tập trung) gia tăng nhanh chóng. Các ứng dụng DeFi, nổi bật là DEX có sự phụ thuộc lớn vào dòng thanh khoản liên tục. Yêu cầu về cung và cầu nhất quán để yêu cầu tính thanh khoản chủ yếu do hình thức cấu trúc của chúng.

Nếu không có hoạt động giao dịch, sẽ không ai cung cấp thanh khoản cho sàn. Không có thanh khoản, sàn chết.

Các giao thức DEX phụ thuộc vào tính thanh khoản để tồn tại. Các mô hình sổ lệnh truyền thống không thể thực thư tính nhất quán này bằng cách sử dụng những người tham gia phi tập trung. Đối với những nhà tạo lập thị trường tự động, Sàn giao dịch phi tập trung đơn giản là tách các yêu cầu thanh khoản khỏi những người sử dụng hợp đồng thông minh.

DEXs là gì?

Hiểu nôm na, DEXs (Decentralized exchanges) là sàn giao dịch phi tập trung. Đây là nền tảng hỗ trợ giao dịch coin/token không qua trung gian. Khi tham gia vào nền tảng này, người dùng không bắt buộc phải hoàn thành các thủ tục KYC. DEX giúp tạo ra cơ chế giao dịch an toàn & không kiểm duyệt – bất cứ ai cũng có thể tham gia.

Thực tế, DEXs không thể ẩn danh hoàn toàn bởi tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên Blockchain.

Cơ chế hoạt động của Vampire Attack

Đầu tiên, khi người dùng deposit token A vào nền tảng A (nền tảng đời trước) để nhận LP token. Sau đó, nền tảng B (nền tảng mới ra mắt) sẽ vạch ra những chiến lược, chính sách khuyến khích nhằm thu hút người dùng nạp các LP token của nền tảng A vào dự án của mình. Sau đó, nền tảng B sẽ dùng token của chính mình để trả cho người dùng như phần thưởng.

Sau khi quá trình tấn công kết thúc, nền tảng mới cũng hoàn thành quá trình nâng cao đáng kể một lượng thanh khoản, số lượng ngươi dùng cũng như khối lượng giao dịch so với nền tảng ra mắt trước đó.

Tại sao Vampire Attack lại xảy ra?

Thực tế, mục đích của một cuộc “tấn công ma cà rồng” là thu hút người dùng khỏi giao thức mà họ đang sử dụng ban đầu để chuyển sang một giao thức có lợi hơn của riêng nhà phát triển. Ngoài ra, cuộc tấn công này còn nhằm đạt được ba yếu tố quan trọng nhất của một giao thức:

• Tính thanh khoản
• Người dùng
• Số lượng giao dịch

Trong lịch sử phát triển của thị trường tiền điện tử, một trong những Vampire Attack nổi tiếng nhất được thực hiện bởi SushiSwap. Đây là công ty có tỷ lệ nhà cung cấp thanh khoản tốt hơn UniSwap, dưới sự thống trị của nền tảng DEX. Đây là nguồn cơn khiến nhiều nhà đầu tư rút thanh khoản khỏi UniSwap và chuyển sang SushiSwap.

Vụ Vampire Attack lớn nhất trong lịch sử – SushiSwap và UniSwap

Nền tảng SushiSwap được tạo ra bởi một người ẩn danh. Người này thường được gọi với cái tên Chef Nomi. Nền tảng này cung cấp token SUSHI gốc, làm phần thưởng cho các LPs. SushiSwap muốn xây dựng một nền tảng phi tập trung, do cộng đồng quản lý để cạnh tranh với UniSwap (nền tảng được hậu thuẫn bởi VC).

Trong khi đó, UniSwap đã cung cấp token LP (Liquidity Pool) như một phần thưởng cho việc cung cấp tính thanh khoản trên nền tảng này.

Chiến lược của SushiSwap là khuyến khích Stake các token LP này trên nền tảng của mình để đổi lấy token SUSHI.

Điều này được SushiSwap thực hiện một cách khá tích cực. Họ đã cung cấp 1000 token SUSHI trên mỗi khối Ethereum và được phân phối cho các nhóm UniSwap khác nhau, bao gồm các cặp ETH với SNX, LEND, YFI và LINK.

Sau khi giao dịch bắt đầu, SushiSwap tiếp tục cung cấp token SUSHI cho các nhà cung cấp thanh khoản đang hoạt động ở mức 10% tỷ lệ phân phối sớm.

Các staking contracts và token SUSHI của SushiSwap được phân phối bắt đầu vào ngày 28/08/2020, với tỷ lệ ban đầu cao tới 1000% APR.

Chỉ trong vài giờ kể từ khi ra mắt, họ đã thu về hơn 150 triệu đô la tiền mã hóa được đầu tư vào tính thanh khoản trên nền tảng của mình. Sau đó, con số này trải qua mức tăng parabol, từ khoảng 280 triệu đô la lên 1,8 tỷ đô la Tổng giá trị bị khóa (TVL) chỉ trong 11 ngày.

Việc chuyển nhượng đã khiến thanh khoản trị giá khoảng 800 triệu đô la ngay lập tức bị rút hết vào SushiSwap, với TVL của UniSwap giảm khoảng 400 triệu đô la. Điều này được thực hiện bằng cách trao đổi token UniSwap LP lấy các tài sản được stake trên UniSwap.

Ngoài vụ tấn công kể trên, lịch sử phát triển thị trường crypto còn ghi nhận một số vụ Vampire attack lớn khác như giữa OpenSea và LookRare, X2Y2 và OpenSea, LookRare,

Vampire attack dưới góc nhìn chuyên gia

Đối với dự án

Mặc dù có những cái tên quen thuộc và nổi bật, crypto vẫn là một thị trường mới và non trẻ. Nó vẫn còn nhiều yếu điểm cần phải cải tiến. Xét trên một phương diện nào đó, đây là yếu tố thu hút nhiều nhân lực xuất sắc ở các thị trường truyền thống tham gia và xây dựng lên các đế chế cùng các dự án nổi bật cho riêng mình.

Trên cùng mộp phân khúc thị trường, rất nhiều dự án cùng cạnh tranh nhau phát triển. Chính vì thế, đôi khi Vampire Attack được sử dụng như một công cụ với những cải tiến sáng tạo. Công cụ này không dừng ở việc farm với APY/APR lớn mà có thể thu về các vật phẩm NFT, quyền tham gia vào dự án đối tác hay các khoản airdrop lớn.

Đối với nhà đầu tư

Bản chất Vampire attack là thu hút thanh khoản từ cộng đồng. Đây là cơ hội để nhà đầu tư tham gia kiếm lợi nhuận ở các dự án mới với mong muốn trở thành một nhà đầu tư sớm của dự án, họ sẽ nhận được các phần thưởng tương xứng.

Trên thực tế, nhà đầu tư vãn cấn đánh giá kỹ về quy mô, đội ngũ phát triển và mô hình của dự án, tránh trường hợp các dự án mới lợi dụng cộng đồng để thực hiện hành vi lừa đaoe, chiếm đoạt token đang sở hữu của dự án cũ.

Làm thế nào để ngăn chặn Vampire Attack?

Có một số điểm đáng cân nhắc để ngăn chặn các Vampire attack là:

• Thêm thời gian khóa cho các nhà cung cấp thanh khoản mới mà họ không thể rút ra số vốn của mình trong một khoảng thời gian nhất định
• Hạn chế sử dụng token LP mà mỗi người dùng có thể rút trong một khoảng thời gian nhất định để ngăn chặn sự di chuyển hàng loạt của người dùng.
• Sử dụng cơ chế bỏ phiếu trong đó người dùng có thể báo hiệu giao thức nào mà họ muốn sử dụng.

Các giải pháp kể trên có thể giảm hầu hết các rủi ro liên quan đến các vụ Vampire Attack, đóng góp cho việc cạnh tranh lành mạnh giữa các giao thức. Tuy nhiên, vẫn không có biện pháp nào là triệt để.

Tổng kết

Thực tế, các cuộc tấn công Vampire Attack khá dễ dự đoán khi một dự án mới ra đời, và khó có biện pháp triệt để nào để ngăn chặn Vampire Attack.

Qua bài viết trên, hi vọng ecoinomic.io đã cung cấp cho các bạn đầy đủ kiến thức về Vampire Attack là gì, cơ chế hoạt động cũng như ví dụ về Vampire Attack.

Xem thêm: Binance Staking Là Gì? Stake Coin Thuận Tiện Từ Binance